1


QQ群变赌场

组织者靠“抽水”一个月获利几十万元


中国警察网记者 许政 通讯员 徐涛 赵祥



案例回放


周先生是名个体老板,平日里没什么不良嗜好。4月份,他妻子王女士去银行取钱的时候,却发现他们名下银行卡里的十几万元分文不剩。王女士赶忙询问丈夫,这才知道丈夫染上了赌博的恶习,最让她想不到的是丈夫赌博的工具竟然是QQ红包群,王女士一气之下赶到江苏省南京市公安局秦淮分局淮海路派出所报了警。


警方调查后发现,周先生2月份被朋友张某拉进了一个红包群,玩抢红包游戏。游戏规则很简单,群主发100元红包10个人抢,抢钱最少的继续发100元红包。但这个红包不是直接发群里,玩的人要把红包发给群主来继续游戏。当然群主的工作也不是白做的,发给群主可不是100元而是105元。群主解释这5元是维护游戏的费用,一旦有人输了不认账,那么这个人没发的钱将用群主收的维护游戏的费用补上,不认账的人会被踢出群。就这样,周先生开始了红包游戏,除了一 开始尝到甜头赚了几百元,后面在2个月里竟然输了10多万元。警方“潜伏”进这个QQ群后,发现群里每天都有上百号人玩这样的抢红包游戏,而与群主熟了后,发现这样的群,群主掌握有好几十个。


经过两个半月的调查,警方锁定群主就躲在江西,随后侦查员便远赴江西工作,成功抓获嫌疑人李某、魏某和刘某。


嫌疑人李某交代,他们所谓的维护费其实就是赌场里说的“抽水”,靠着从几十个群里的“抽水”,他们一个月就能获利几十万元。为了保持QQ群的活力,他们还花钱请了“媒子”专门拉人进群,同时在群里还定期搞点抽奖,吸引群里的“金主”参与红包游戏。



案例分析


自从微信和QQ有了红包功能后,不法分子发现了其中的“商机”,将小小的红包变成了他们手中的赌博工具,让QQ群和微信群成了他们的网络新型赌场,在老百姓没有察觉的情况下大肆敛财,那为何有这么多人上当呢?警方分析有以下几个原因:


一是网络赌博采用发红包的形式比较吸引眼球,因为平日里这种红包游戏在朋友间也经常玩,很多市民就乐在其中。不法分子所用的赌博形式正是大家日常的游戏方式,所以吸引了很多市民参与其中。


二是这种通过QQ群和微信群来进行赌博的行为比较难察觉,不少人身处这样的群却完全不知道自己玩红包游戏是在赌博,只以为是单纯的游戏行为,自己损失了大量现金也不会向警方反映,只当是自己的运气差,没抢到大红包。


三是网络赌博没有现实场所,大大降低了被警方发现的风险。对网络发红包的方式,证据链的固定比较麻烦,嫌疑人在现实中的位置也难以明确。



民警支招


唐振(南京市公安局秦淮分局刑警大队副大队长):


此类案件的受害人多为年轻人,这类网络赌场需要“手机用户+网络支付”,年轻人出于对新事物的好奇,自然容易成为不法分子的目标。因此,加强对年轻人的宣传教育,让他们辨别哪些群是不法分子的赌场、哪些是朋友间的游戏群显得尤为重要。一些市民对于这类赌博新手段和新方式认知不足,警方在办案过程中多次与参赌人员进行接触,结果绝大部分都不认为自己发红包的行为是在赌博,这也给了不法分子可乘之机。加强普法教育,将最新的犯罪手段进行广泛发布,是抵制网络赌场的重要一环。


警方呼吁,网络犯罪隐蔽性强,广大市民要积极举报此类犯罪行为,发现这些网络赌场存在时,应当及时报警。



2


老乡拉老乡进的“麻将群”

竟是网络赌博群


中国警察网记者 陶炜 张佳良 通讯员 欧海波


传统的麻将赌博都是4个人坐在麻将桌前,有场所,有赌资,证据容易固定,打击相对容易。而网络赌博是伴随着互联网技术、现代通信手段和网上支付平台而兴起的一种新型违法犯罪行为。随着智能手机的日益普及,不法分子抓住微信等社交软件越发普及的契机进行网络赌博活动。



案例回放


4月29日,经过3个月的缜密侦查,内蒙古自治区赤峰市公安局元宝山分局成功打掉了一个网络赌博团伙,抓获骨干成员8人,查封两个银行账号。


1月份,侦查员得知有一个网络赌博团伙利用一款名为“赤峰麻将”的软件,通过微信进入,以发红包的形式进行赌博。侦查员下载软件后,发现分为普通房间和VIP房间两种类型。普通房间里麻将游戏就是娱乐,以得分为主,而VIP房间需要注册、申请,有严格的手续或者熟人带才能入群。经过调查,民警发现这个VIP群里客户多是老乡,人员比较固定,对外人极为排斥。


侦查员几次周折,终于以老乡身份打入了这个麻将群。经过一段时间的侦查摸清了整个流程。在群里,参赌者要先向群主购买房间号,然后在群里组团,并公布房间号和房间密码,等凑成4人后就开局,每个人都要交局费,待约定好的圈数过后,大家根据输赢情况在群里发相应的红包,玩家每次输赢都在几十元至200元不等,这个老乡群中的人数已达百人。


通过工作,侦查员很快确定了群主李某,根据群主的口供和提供的线索,民警又打掉了另一个“赌博群”,抓获了群主及管理员张某等8人。



案例分析


据办案民警介绍,犯罪嫌疑人李某和张某觉得这个模式风险低,投资小,利润大,警方打击起来难度大,这让他们觉得有空可钻、有利可图,就向管理者申请权限,开通了所谓的VIP房间,利用卖房间的方式赚钱。李某和张某具有较强的反侦查能力,在发展会员的时候,多是老乡或者同学,玩的时间以中午或者晚上居多。



民警支招


孙志斌(赤峰市公安局元宝山分局刑警大队中队长):


一般来说,认定“聚众赌博”主要包括以下几个方面情形:以营利为目的,组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的。而以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法规定的“开设赌场”。一些人认为“赌资小、熟人玩、不算错”的想法是错误的,网络赌博是一种犯罪,组织者、参与者都在公安机关的打击范围之内,请大家莫存侥幸心理,远离赌博,健康生活。



3


参加QQ群网友聚会

结果落入传销窝点


中国警察网记者 吴江英 通讯员 吴波锋


安徽黄山的小马通过网络认识了一群QQ好友,群主热情组织群内成员聚会。小马千里迢迢赶到浙江金华参加聚会,原本满怀期待与各位网友见面,不料却误入一个分工明确的传销组织。



案例回放


黄山男子小马在家中玩手机网游“王者荣耀”,在一局游戏的间歇,队友“苦恼而平凡”向他发出游戏好友申请。双方加为好友后,对方邀请小马加入一个“共享荣耀”的QQ群,介绍群内都是该游戏的玩家,平时可以交流经验心得。

一来二往,小马很快成为群内的“风云人物”,群内多名女性网友抛出“橄榄枝”,小马获得了极大的心理满足。去年8月,群主提议组织群成员聚会,群内网友纷纷响应,更有女性网友表示小马参加自己就参加。一个周末,小马如约到达浙江金华,结果就被女网友带到一处民房。一进门,他身上的手机、证件、钱包等物品就被搜走了,所谓的游戏群网友都变成了威逼利诱他参与传销的“恶魔”。9月初,当地的婺城警方在治安清查中发现异样,才成功将小马及其他两名因QQ群聚会误入传销骗局的男子解救。



案例分析


据办案民警介绍,这个传销团伙分工明确,由若干名成员在网络游戏上“钓鱼”寻找目标,并以交流游戏心得为名将目标拉进QQ群。进群后,几名女性玩家开始发挥“作用”,适时发出“靓照”并对受害人表示好感。等时机成熟,群主出来组织大家聚会,并表示可以负责聚会费用,之后就等待被害人如约“赴会”。


表面上看,群内大部分成员都分散在各地,都是因为同一个游戏爱好而聚在一起。其实,除极少数被害人外,其他“群友”均为传销组织成员。此类通过QQ群实施传销的案件属于交友传销的“升级版”。以往,大多数案件都是以女性网友主动加好友并发展成为男女朋友关系,然后以约被害人见面的方式将其带入传销窝点。但随着网友警惕性的提高,传统手段的成功率明显下降。因此,传销团伙刻意营造出QQ群内网友互不相识、相处轻松的假象,让受害人放松警惕,以“聚会”名义实施犯罪。根据警方已侦破的案件来看,上当受骗的受害人通常是游戏爱好者,不少是自由职业者。



民警支招


王淑琴(金华市公安局婺城分局民警):


一般的传销都是通过发展身边的亲朋好友来发展下线,老百姓也开始有了一定的鉴别能力,但是随着信息网络的发展,传销阵地也开始转移到了网络上,传销方式多种多样,比较具有迷惑性,针对陌生人拉人头的方式也层出不穷,一般人很难分辨真假。


面对不断升级的“骗术”,市民也要不断提高自己的安全防范意识。网络交友一定要慎重,不仅是陌生人之间谈恋爱要多长个心眼,防止落入陷阱,同时也要防止独自参与各类网友“聚会”,将自己置身于“敌强我弱”的不利环境。


4


投资群里学炒“矿石现货” 

大妈被骗20万元


中国警察网记者 郑欣 通讯员 师华 王远程



案例回放


重庆市民刘阿姨是一名退休中学老师,今年62岁。因为老伴去世,一直独自生活。虽然年过花甲,但刘阿姨思维活跃,头脑清晰,平日里喜欢上网。2016年6月的一天,刘阿姨在网上闲逛时认识了一个名叫“天机”的网友,对方自称是一名资深“投资理财顾问”,从业十多年,接单无数,全部盈利,无一亏损。随后,刘阿姨被“天机”拉进一个名为“矿石现货交易投资”的QQ群。


“天机”告诉刘阿姨,这个群里的成员都是经他介绍开展矿石现货交易的客户,而他本人的“真实”身份是一家“矿石现货交易投资平台”的“指导老师”。刘阿姨发现,自己所处的QQ群非常活跃,“客户”之间的交流无时无刻不在进行,而“天机”则随时在线给他们提供非常“专业”的点拨。更让人感到兴奋的是,群里不断有人传出“喜讯”——某某通过买进卖出,又赚了几千元……


这时,“天机”趁热打铁邀请刘阿姨注册登录自己运营的“矿石现货交易投资平台”,并向刘阿姨详细介绍平台的盈利模式以及投资方法。他表示,刘阿姨如果有兴趣,可以先投一点资金试试手,他从旁协助,保证稳赚不赔。手头有点积蓄的刘阿姨动了心,尽管对平台中的各类K线、图表一知半解,还是决定先拿5万元碰碰运气。几天后,在“天机”的具体操作下,刘阿姨发现自己的投资已经升值6000元。深受鼓舞的她决定加大投资!


接下来的几笔追加投资,刘阿姨都或多或少有所“斩获”。但是从2016年9月开始,她的“运势”开始转向,从获利逐渐转为有赔有赚,后来则停留在赚少赔多、小赚大赔的状态。后来,她的全部积蓄20万元养老钱已经血本无归,而“天机”则是一味地“鼓励”她继续投钱追本。


2016年11月,经亲友催促,陷入绝望的刘阿姨向警方报案。



案例分析


接到报警后,重庆市公安局九龙坡分局立即展开调查。警方初步判断,刘阿姨遭遇的是一个专门从事矿石现货交易诈骗的犯罪团伙。经过缜密侦查,在完全掌握该团伙组织结构和犯罪证据的基础上,2016年12月,九龙坡警方派出4支抓捕力量,在北京、成都、上海、重庆同时收网,一举捣毁该犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人37名,扣押作案车辆1台、作案电脑20余台,冻结赃款2000余万元。


经查,该犯罪团伙总公司位于北京,分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司,公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始,通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗,以此赚取客户损失及由此产生的交易手续费,并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。所谓的“国际期货贸易”其实是一场彻头彻尾的骗局。从相信“天机”到加入QQ群,再到投出第一笔资金,刘阿姨就已经被拖上了“贼船”。



民警支招


涂明凤(重庆市公安局九龙坡分局刑侦支队民警):


目前,在QQ、微信以及其他大众社交平台上,活跃着大量乱窜乱钻的不法分子,他们通过“添加好友”“渗透入群”等方式,尽可能与“潜在猎物”建立联系,并抓住时机推介所谓“股票投资分析群”“原油投资群”“网络兼职刷单群”等。一旦有人轻信加入,就会立即陷入群里事先安排的各种“托儿”的包围,套路环环相扣,让受害人上当。


在此类犯罪中,不法分子正是利用了受害人急功近利、想用手中闲散资金快速换取最大效益的心理,先给甜头,继而套牢,最终“挖坑”,完成诈骗。对此,公安机关提醒广大市民要时刻保持清醒头脑,冷静投资。


一要树立风险意识,在脑海中时刻提醒自己,天上不会掉馅饼,机遇永远和风险并行,从来就没有稳赔不赚的生意,如果有陌生人说“稳赚”,那十有八九是骗局。


二要培养理性思维,杜绝盲目冲动、孤注一掷的想法。骗子的话,虽然充满鼓动性,但往往漏洞百出,只要静心用常识去判断即可发现其中矛盾点。为了排除负面言论,这类诈骗QQ群基本上都设置了“禁言功能”,将一些反映真实情况、揭露骗局的受害人言论屏蔽掉,或者干脆清除出群。


三要有证据意识,一旦不慎落入骗子的套路,要学会保留关键证据。在这类网络诈骗案的侦办中,警方发现不法分子有很强的反侦查意识,往往会在关键时候彻底毁灭证据,让警方的侦查陷入被动。这就需要广大受害者多长个心眼,随手留存,固定证据,及时报警,为日后警方的介入提供帮助。